Sepa si puede pagarle a un proveedor venezolano antes de firmar.
Antes de comprometerse con un contrato con un proveedor venezolano, averigüe si puede pagarle de forma legal.
El riesgo que la mayoría descubre demasiado tarde.
Las empresas estadounidenses que operan en Venezuela enfrentan un riesgo de cumplimiento que suele quedar sin atender hasta que es demasiado tarde: un proveedor termina el trabajo, llega una factura y solo entonces alguien descubre que el destinatario está en una lista de sanciones o señalado por lavado de dinero. En ese momento, usted tiene una obligación contractual que no puede cumplir legalmente.
La verificación previa de proveedores resuelve esto antes de que se convierta en un problema.
Cómo funciona la verificación previa
Verificación automatizada
Verificamos a cualquier persona o empresa contra las listas de sanciones de la OFAC y bases de datos AML globales antes de que firme un contrato. Obtiene un resultado claro, verificado y aprobado, o señalado para revisión, para que pueda decidir con información en la etapa de selección del proveedor, no después de que el trabajo esté hecho.
KYB mejorado con mapeo de UBO
Para proveedores con estructuras de propiedad complejas u opacas, ofrecemos una revisión mejorada de Conozca a su Empresa (KYB), que incluye el mapeo y la verificación completa de los beneficiarios finales (UBO), las personas que en última instancia poseen o controlan la entidad. En mercados como Venezuela, las estructuras corporativas en capas son comunes. Saber quién está realmente del otro lado de un contrato importa.
Revisión legal manual
Mejora opcionalPara contratos de alto valor o proveedores con estructuras particularmente complejas, ofrecemos un proceso de verificación manual e intensivo con supervisión de abogados venezolanos con presencia local.
Verifique a un proveedor antes de comprometerse.
Hable con un gerente de cuenta para configurar la verificación previa de su próximo proveedor venezolano.
ContáctenosO escríbanos a hello@intersticedigital.io