Sus clientes pueden pagar a Venezuela. La infraestructura de cumplimiento ya está construida.
El Venezuela Protocol es la infraestructura de cumplimiento diseñada específicamente por Interstice Digital para empresas estadounidenses que buscan pagar a contrapartes del sector privado venezolano. Cada usuario completa un flujo de trabajo completo de KYB/KYC, screening SDN y screening de wallet, y cada transacción genera un registro de cumplimiento on-chain inmutable que viaja junto con el pago.
La infraestructura de cumplimiento de Interstice incluye:
Verificación del remitente
KYB/KYC y screening SDN completos sobre la entidad estadounidense que envía el pago.
Verificación del destinatario
KYB/KYC y screening SDN sobre la contraparte venezolana antes de su incorporación.
Screening de wallet
TRM Labs verifica la wallet del destinatario contra listas OFAC y de sanciones globales en tiempo real.
Atestación de Licencia General
Auto-atestación documentada de Licencia General OFAC generada al momento de cada pago.
Registro on-chain
Hash de transacción inmutable que enlaza a las partes verificadas, la documentación de la Licencia General y el pago liquidado.
No-custodial por diseño
Interstice nunca toma custodia de los fondos de su cliente. El pago se mantiene en un contrato de transacción seguro y se libera al destinatario solo después de que ambas partes confirmen.
Si la transacción no se completa, los fondos se devuelven automáticamente. El dinero de su cliente nunca pasa por las cuentas de Interstice.
Configure el cumplimiento de pagos de su cliente
Configure un paquete de screening de cumplimiento para sus clientes de modo que estén listos para financiar pagos apenas su negocio lo requiera. Incorporar al destinatario venezolano toma horas, no semanas, y el registro de cumplimiento se mantiene automáticamente para cada transacción posterior.
Contacte a su ejecutivo de cuenta dedicado
Escriba a hello@intersticedigital.io para abrir una cuenta. Asignamos un ejecutivo de cuenta dedicado a cada relación con firma legal.
Incorpore a la contraparte venezolana de su cliente
Interstice ejecuta KYB/KYC, screening SDN y screening de wallet con TRM Labs sobre el destinatario. Su cliente recibe un reporte de screening de cumplimiento antes de que se muevan fondos.
Documente la base de Licencia General
Interstice genera una atestación documentada de Licencia General OFAC al momento de cada pago, creando el registro contemporáneo que su cliente necesita.
Financie y liquide
Su cliente financia en dólares. La contraparte venezolana recibe stablecoins directamente en su wallet de Binance verificada. Los fondos solo se liberan una vez confirmada la transacción. El registro on-chain es permanente y está disponible en todo momento.
Lecturas adicionales
El Venezuela Protocol: de principio a fin
Un recorrido completo del flujo de pago y cumplimiento, desde la incorporación hasta la liquidación.
Ver el recorridoPor qué las stablecoins son la forma más compliant de pagar a Venezuela
Cómo recibe pagos el sector privado venezolano en realidad, cómo se ve el screening de wallet y cómo responder a las objeciones de su cliente.
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Una visión detallada de los temas críticos relacionados con cripto que impactan el corredor EE.UU.–Venezuela.
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Interstice Digital incorpora destinatarios a través de un flujo completo de KYB/KYC, SDN y screening de wallet, y genera un registro documentado de atestación de Licencia General para cada transacción. Configure el paquete de cumplimiento de su cliente antes de que sea necesario el primer pago.
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