El Camino hacia el Cumplimiento de Pagos en Venezuela Comienza Aquí
Mitigue el riesgo mediante verificación y documentación. Confirme todo lo que necesita saber antes de pagarle a una contraparte venezolana.
Con Interstice, los flujos de trabajo de pagos a Venezuela son simples y cumplen con la normativa.
Construido para la Realidad Regulatoria de Venezuela
Interstice está diseñado en torno a los requisitos específicos de sanciones y regulatorios que rigen la actividad comercial entre Estados Unidos y Venezuela, incluidas las órdenes ejecutivas de OFAC, las directrices de FinCEN y los requerimientos de la autoridad tributaria venezolana. La Plataforma ofrece flujos de trabajo estructurados que apoyan a los usuarios en la navegación de estos marcos normativos como parte de sus procesos de transacción.
Protocol Compliance SpecificationsDocumentación de Facturas que Satisface a Ambas Partes
Cada pago está vinculado a un registro de factura que captura los detalles comerciales que los reguladores de ambas partes esperan ver. Sus equipos de finanzas y legal obtienen documentación en la que pueden confiar.
Con un registro de cumplimiento on-chain para garantizar la transparencia regulatoria.
Este rastro de cumplimiento on-chain le da a los reguladores de EE.UU. y Venezuela más visibilidad de la que una transferencia bancaria podría ofrecer.
Diseñado para los reguladores de EE.UU., incluyendo la OFAC.
Cada entidad, tanto remitentes como destinatarios, es verificada para lo siguiente:
KYB a nivel de entidad
- Registro empresarial (número RIF)
- Documentos corporativos
- Beneficiario final
KYC a nivel individual
- Verificación SDN al incorporarse y antes de cada transacción
Verificación a nivel de entidad
- Propiedad o control por el gobierno venezolano o entidad bloqueada
- Se aplica la regla del 50%
- Verificación manual opcional
Verificación de billetera cripto
- Historial completo de transacciones analizado para exposición a entidades sancionadas, mercados oscuros y mezcladores
- Se ejecuta periódicamente para mantener la información actualizada
- Una billetera aprobada al inicio no se asume limpia indefinidamente
Verificación de Sanciones Antes de Cada Transacción
Cada usuario es verificado contra las listas de sanciones de los Estados Unidos antes de poder realizar una transacción, incluidas la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de OFAC y otras listas de vigilancia pertinentes. Un usuario marcado no puede acceder a la plataforma.
Infraestructura de Stablecoins con Controles de Nivel Bancario
Las transacciones pueden utilizar sistemas basados en stablecoins a través de billeteras no custodiadas, combinando la velocidad y transparencia de la infraestructura cripto con los controles de cumplimiento que su banco y su equipo legal esperan. Usted mantiene el control de sus fondos en todo momento. Interstice no.
