Interoperabilidad cross-chain con infraestructura de compliance integrada.
Cada contraparte es verificada a nivel individual, empresarial y de billetera antes de que se inicie un intercambio. Nunca operas con una identidad desconocida.
Infraestructura de Cumplimiento
El Motor de Intercambios entre Cadenas incorpora infraestructura orientada al cumplimiento diseñada para uso institucional, incluyendo verificación de contrapartes y verificación de sanciones a través de proveedores externos integrados, junto con flujos de trabajo de documentación listos para auditoría.
Verificación Empresarial
La verificación empresarial se realiza a través de proveedores externos integrados, incluyendo la validación a nivel de entidad, el análisis de la estructura de propiedad y la verificación de identidad de los beneficiarios finales.
Verificación de Sanciones y AML
Las instituciones y los beneficiarios finales son verificados durante el proceso de incorporación:
- Lista consolidada de sanciones OFAC
- Listas de vigilancia criminal global
- Bases de datos de terrorismo global
- Registros de cumplimiento AML/KYC
La verificación se ejecuta tanto a nivel de entidad como de beneficiario final, cubriendo todas las principales listas de vigilancia internacionales.
Rastro de Auditoría On-Chain
Cada intercambio genera un registro inmutable on-chain que contribuye a historiales de transacciones verificables, respaldando los procesos de documentación de cumplimiento y auditoría para los usuarios y sus contrapartes.